Conformidade

SwapVerse — Política de KYC e AML

Última atualização: 1 de março de 2026

SwapVerse é uma plataforma totalmente não-custodial que opera exclusivamente como uma ponte tecnológica entre usuários e exchanges parceiras. Não recebemos, armazenamos ou movimentamos fundos em nenhuma etapa do processo. Nosso papel é limitado a conectar você ao parceiro que executará a troca. Alguns parceiros podem aplicar verificações adicionais dependendo de suas próprias políticas internas. Abaixo, explicamos como isso funciona no ecossistema SwapVerse.

Solicitações de KYC por Parceiros

SwapVerse não conduz seu próprio KYC e não coleta documentos de identidade dos usuários.
No entanto, exchanges parceiras podem exigir verificação de identidade a seu exclusivo critério e sem aviso prévio.
Essas solicitações podem ocorrer devido aos procedimentos internos de conformidade do parceiro, medidas antifraude ou qualquer validação adicional que considerem necessária antes de concluir uma transação.
Como cada parceiro segue regras independentes, a SwapVerse não pode prever quando ou se KYC será necessário. Todos os requisitos de verificação são determinados exclusivamente pelo parceiro selecionado.

Recomendamos fortemente que os usuários revisem os Termos de Uso e Políticas de Privacidade do provedor de serviços escolhido para entender seus requisitos específicos.

AML (Combate à Lavagem de Dinheiro)

SwapVerse não realiza sua própria triagem AML.
No entanto, exchanges parceiras podem revisar transações, aplicar filtros de risco e bloquear operações que consideram suspeitas com base em suas políticas internas.

Se necessário, a SwapVerse pode cooperar com autoridades legais somente mediante recebimento de uma ordem judicial válida.

Dados Coletados pela SwapVerse

Embora não conduzamos verificação de identidade, coletamos informações técnicas básicas para fins de segurança, prevenção de fraudes e integridade da plataforma:

Endereço IP
User agent (navegador/dispositivo)
Endereço de recebimento fornecido pelo usuário

Também usamos o Google Analytics para entender padrões de uso e melhorar a experiência da plataforma.

Essas informações não são usadas para verificar a identidade do usuário; são exclusivamente para monitoramento de segurança, estabilidade e desempenho.

Responsabilidade e Transparência

Como a SwapVerse é não-custodial e não lida com fundos:

não podemos realizar verificação antes que um parceiro processe uma troca;
não controlamos decisões de conformidade no nível do parceiro;
não podemos garantir que uma transação exigirá ou não verificação;
não podemos antecipar bloqueios, limites ou recusas impostas pelos serviços parceiros.

Nosso compromisso é fornecer a melhor rota disponível entre exchanges parceiras enquanto operamos de forma transparente e de acordo com nossa Política de Privacidade.

Contato

Se você tiver dúvidas sobre nossas políticas ou sobre como a plataforma funciona, entre em contato: